本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大致缺陷遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担法律职守。

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议见知和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面步地向全体董事、监事及高档管束东谈主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，内容参与表决董事8名。本次会议的召集、召开适宜《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政律例、部门规章、步伐性文献以及公司国法的轨则。经会议审议并通过本次会议提交的议案，酿成决议如下：

　　一、审议通过《对于增补公司董事候选东谈主的议案》

　　表决驱散：8票喜悦、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清楚的《对于增补公司董事候选东谈主的公告》（公告编号：2023-067）。

　　公司寥落董事对本议案发表了寥落见解并喜悦该议案。

　　该议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

　　二、审议通过《对于对出门租公司部分金钱的议案》

　　表决驱散：8票喜悦、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清楚的《对于对出门租公司部分金钱的公告》（公告编号：2023-068）。

　　该议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

　　三、审议通过《对于召开2023年第二次临时鼓舞大会的议案》

　　表决驱散：8票喜悦、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清楚的《对于召开2023年第二次临时鼓舞大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。

　　特此公告。

心里觉得这故事里的人好傻好天真，世上怎么会有这样的人！

6月10日，2023年“文化和自然遗产日”海南省宣传展示暨第三届三亚南山非遗节开幕。记者沙晓峰摄

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于对出门租公司部分金钱的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大致缺陷遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担法律职守。

　　一、交游概述

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分金钱的的议案》，喜悦将海口汽车东站房产主体楼房屋实时事6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租借期限为9年（不含装修筹备期），9年房钱揣测东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修筹备期6个月、房钱支付按季度支付，条约保证金60万元、经营业态为交易、文娱、医疗、西席培训、办公场所等正当化经营业态。

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期姿首办事中心大楼招租决策的议案》,喜悦将海口汽车总站二期办事中心大楼一层部分房产及三至九层一齐房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷酒店管束有限公司（以下简称“海南佳捷酒店公司”），租期18年，18年房钱揣测东谈主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司清楚于上海证券交游所网站的《对于海口汽车总站二期姿首办事中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期姿首办事中心大楼公开招租姿首比选驱散的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期姿首办事中心大楼对外招租的表现公告》（公告编号：2023-023号）。

　　公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《筹商陵水新汽车站详尽楼举座出租事宜》，喜悦陵水分公司对陵水新汽车站详尽楼3442.62平方米房产及前广场700平方米时事进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租借期限不卓绝9年（不含装修筹备期），装修筹备最长不卓绝6个月、房钱支付不低于按半年度支付，条约保证金不低于3个月房钱、经营业态为交易、办公、酒店、医疗等正当化经营业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡成就有限公司为第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议圭臬。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产预招商的议案》，喜悦按《海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产预招商决策》对海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式四肢交易业态举座进行公开预招商。最终海南佳捷酒店公司四肢中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司清楚于上海证券交游所网站的《对于对海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产公开招租比选驱散的公告》（公告编号：2023-052号）。

　　公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，喜悦公司全资子公司屯昌海汽交通成就开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通成就开发有限公司交易招租决策》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行交易出租，租借期限最长不卓绝8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）四肢中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司清楚于上海证券交游所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选驱散的公告》（公告编号：2023-060号）。

　　上述交游事项除《对于审议海口汽车总站二期姿首办事中心大楼招租决策的议案》,该笔交游仍是与承租方订立房屋（时事）租借条约外，其余交游事项均未与承租方订立房屋（时事）租借条约。

　　上述交游事项均不组成《上海证券交游所股票上市国法》轨则的关联交游，亦不组成《上市公司缺陷金钱重组管束办法》轨则的缺陷金钱重组。

　　凭证《上海证券交游所股票上市国法》和《公司国法》等沟通轨则，按照伙同12个月累计经营原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在疏通交游类别下，上述交游事项在条约时内瞻望可竣事净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次交游事项（尚未订立房屋（时事）租借合共事宜）尚需提交鼓舞大会审议。

　　二、交游方向基本情况

　　三、疏通交游类别下对方基本情况

　　（一）承租方：陵水黎族自治县城乡成就有限公司

　　法定代表东谈主：丁仕剑

　　类型：有限职守公司（国有独资）

　　注册老本：壹亿圆整

　　注册地址：海南省陵水县椰林镇中州酒店B座8楼

　　主营业务：承担城乡基础设施及市政公用姿首的成就、运营、管束任务；从事授权界限内国有投资成赴任责，周转城建存量金钱及有助于竣事国有金钱保值宗旨的磋交易务，无为吸纳社会老本，竣事姿首投资和管束、金钱受益管束、产权监管、金钱重组和经营。(一般经营姿首自主经营，许可经营姿首凭沟通许可证大致批准文献谋划）（照章须经批准的姿首，经沟通部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二）承租方：海南佳捷酒店管束有限公司

　　法定代表东谈主：王东云

　　注册老本：500万元

　　注册地址：海南省海口市琼山区滨江街谈办博雅路528-1号2号楼309室

　　主营业务：酒店经营管束及想象、装修、日用百货、预包装食物、土特居品、服装销售、商品贸易、商务办事、机票代理、会议管待、旅游管待参议（不含旅行社业务）、房屋租借、时事租借、交易管束、文化特质小吃、地点特质小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业办事（以上经营界限分公司均可经营）。(一般经营姿首自主经营，许可经营姿首凭沟通许可证大致批准文献谋划照章须经批准的姿首，经沟通部门批准后方可开展经营活动。）

　　（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧

　　经营者：郭联波

　　类型：个体工商户

　　经营场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌大路北侧01号

　　经营界限：小餐饮、小食杂、食物小作坊经营;小餐饮;酒吧办事（不含演艺文娱活动）；酒类经营；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮办事;餐饮办事(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物经营(销售散装食物)(照章须经批准的姿首，经沟通部门批准后方可开展经营活动)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟要素)销售;音响开荒销售;采集开荒销售;租借办事(不含许可类租借办事)(除许可业务外，可自主照章经营法律律例非阻止或截至的姿首)

　　（四）承租方：海口中山病院有限公司

　　法定代表东谈主：陈天新

　　注册老本：1000万元

　　注册地址：海南省海口市龙华区南海大路32号海口汽车南站

　　经营界限：医疗办事；母婴保健期间办事；依托实体病院的互联网病院办事；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的姿首，经沟通部门批准后方可开展经营活动）一般姿首：病院管束；长途健康管束办事；养老办事；表情参议办事；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东谈主工智能大众办事平台期间参议办事；健康参议办事（不含诊疗办事）；信息期间参议办事；东谈主体干细胞期间开发和应用；东谈主体基因会诊与调养期间开发（除许可业务外，可自主照章经营法律律例非阻止或截至的姿首）

　　四、房屋（时事）租借条约主要内容

　　（一）公司与陵水黎族自治县城乡成就有限公司签署的《房屋（时事）租借条约》主要条件

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司陵水分公司

　　乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡成就有限公司

　　丙方（保证东谈主）：陵水黎族自治县城乡成就集团有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（时事）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站详尽楼3442.62平方米房产和详尽楼前广场700平方米时事。

　　2、租借用途

　　办公。

　　3、租借期限

　　租借期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第2年期间（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,200,000.00元；第3年期间（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,236,000.00元；第4年期间（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东谈主民币1,273,080.00 元；第5年期间（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东谈主民币1,311,272.40元；第6年期间（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东谈主民币1,350,610.57元；第7年期间（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东谈主民币1,391,128.89元；第8年期间（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东谈主民币1,432,862.76元；第9年期间（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东谈主民币1,475,848.64元；18年房钱揣测东谈主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；

　　5、争议的处理

　　甲、乙、丙三方就履行本条约发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不能的，任何一方可向租借房屋(时事)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（二）公司与海南佳捷酒店公司签署的《房屋（时事）租借条约》主要条件

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司

　　乙方（承租方）：海南佳捷酒店管束有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（时事）位于海口市迎宾大路东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层6478.23平方米房产。

　　2、租借用途

　　交易经营，不得经营KTV、酒吧等有杂音有欺凌业态。

　　3、租借期限

　　租借期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年期间（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东谈主民币4,042,415.52元；第4年至第6年期间（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东谈主民币4,163,688.00元；第7年至第9年期间（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东谈主民币4,288,598.64元；第10年至第12年期间（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东谈主民币4,417,256.64元；第13年至第15年期间（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东谈主民币4,549,774.44元；第16年至第18年期间（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东谈主民币4,686,267.72元；18年房钱揣测东谈主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的处理

　　甲、乙两边就履行本条约发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不能的，任何一方可向租借房屋(时事)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（时事）租借条约》主要条件

　　甲方（出租方）：屯昌海汽交通成就开发有限公司

　　乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（时事）位于屯昌县屯城镇屯昌大路01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。

　　2、租借用途

　　酒吧、KTV、办公、交易等。

　　3、租借期限

　　租借期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年期间（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东谈主民币930,000元；第4年至第6年期间（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东谈主民币957,900元；第7年至第8年期间（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东谈主民币986,637元；8年房钱揣测东谈主民币7,636,974元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的处理

　　甲、乙两边就履行本条约发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不能的，任何一方可向租借房屋(时事)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（时事）租借条约》主要条件

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司海口站务分公司

　　乙方（承租方）：海口中山病院有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（时事）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后时事1970.36平方米）房产出租给乙方。

　　2、租借用途

　　交易、文娱、医疗、西席培训、办公场所。

　　3、租借期限

　　租借期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年期间（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后时事1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年期间（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后时事1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年期间（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后时事1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱揣测东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的处理

　　甲、乙两边就履行本条约发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不能的，任何一方可向租借房屋(时事)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　五、本次交游对公司的影响

　　本次对出门租金钱故意于进步金钱使用成果，为公司带来褂讪的租借收益，对公司异日财务现象会产生一定的积极影响。本次出资金钱为公开对外招租，交游价钱适宜商场订价原则，不存在挫伤公司和全体鼓舞利益的情形。

　　六、沟通风险领导

　　上述交游实施期限较长，在租借条约履行流程中如受到战术、商场环境、当然灾害等不可预念念的或不可抗力等因素的影响，可能导致租借条约无法按时履行或一齐履行，从而影响公司收益。公司将捏续强化姿首风险管控才调，严格执行条约条件，确保公司利益不受挫伤。

　　公司将严格按照沟通轨则实时履行信息清楚义务，请宏大投资者感性投资，防御投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于召开2023年第二次

　　临时鼓舞大会的见知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大致缺陷遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担法律职守。

　　紧要内容领导：

　　● 鼓舞大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次鼓舞大会采选的采集投票系统：上海证券交游所鼓舞大会采集投票系统

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　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 鼓舞大会类型和届次

　　2023年第二次临时鼓舞大会

　　(二) 鼓舞大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票方式：本次鼓舞大会所采选的表决方式是现场投票和采集投票相集合的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、时分和地点

　　召开的日历时分：2023年8月16日 9点30 分

　　召开地点：海南海汽运载集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 采集投票的系统、起止日历和投票时分。

　　采集投票系统：上海证券交游所鼓舞大会采集投票系统

　　采集投票起止时分：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　采选上海证券交游所采集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时分为鼓舞大会召开当日的交游时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务沟通账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 步伐运作》等联系轨则执行。

　　(七) 波及公开搜集鼓舞投票权

　　不波及

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型

　　1、 各议案已清楚的时分和清楚媒体

　　上述议案仍是公司第四届董事会第十八次会议审议通过，沟通公告已于2023年8月1日清楚于上海证券交游所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次鼓舞大会的会议材料将于本次鼓舞大会召开前在上海证券交游所网站进行清楚。

　　2、 非凡决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 波及关联鼓舞侧目表决的议案：无

　　应侧目表决的关联鼓舞称号：无

　　5、 波及优先股鼓舞参与表决的议案：无

　　三、 鼓舞大会投票防御事项

　　(一) 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大会采集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。

　　(二) 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可诓骗的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所捏疏通类别普通股和疏通品种优先股的数目总额。

　　捏有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所采集投票系统参与鼓舞大会采集投票的，不错通过其任一鼓舞账户插足。投票后，视为其一齐鼓舞账户下的疏通类别普通股和疏通品种优先股均已分手投出归拢见解的表决票。

　　捏有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户重迭进行表决的，其一齐鼓舞账户下的疏通类别普通股和疏通品种优先股的表决见解，分手以种种别和品种股票的第一次投票驱散为准。

　　(三) 归拢表决权通过现场、本所采集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票驱散为准。

　　(四) 鼓舞对所有议案均表决收场才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面步地奉求代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主不消是公司鼓舞。

　　(二) 公司董事、监事和高档管束东谈主员。

　　(三) 公司礼聘的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请适宜上述条件的鼓舞于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00－11：00，下昼 15：00－17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资历登记手续，异域鼓舞不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时分为准。

　　（二）法东谈主鼓舞凭法定代表东谈主讲解文献或授权奉求书、营业牌照复印件、本东谈主身份证复印件办理登记。

　　（三）当然东谈主鼓舞凭股票账户卡及本东谈主身份证复印件登记。奉求代理东谈主凭奉求东谈主股票账户卡、奉求代理东谈主身份证复印件、授权奉求书登记（授权奉求书样式见附件）。

　　（四）会议登记不四肢鼓舞照章插足鼓舞大会的必备条件。

　　（五）防御事项：出席会议的鼓舞及鼓舞代理东谈主请佩带沟通证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议沟通方式：

　　通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　沟通部门：董事会办公室

　　沟通电话：0898-65326058

　　沟通东谈主：云理华

　　传 真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次鼓舞会议现场会议的所有鼓舞的用度自理。

　　（三）采集投票系统极端情况的处理方式：采集投票期间，如采集投票系统遇突发短办事件的影响，则本次鼓舞大会的进度按当日见知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权奉求书

　　●报备文献

　　建议召开本次鼓舞大会的董事会决议

　　附件1：授权奉求书

　　授权奉求书

　　海南海汽运载集团股份有限公司：

　　兹奉求_______先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时鼓舞大会，并代为诓骗表决权。

　　奉求东谈主捏普通股数：

　　奉求东谈主捏优先股数：

　　奉求东谈主鼓舞帐户号：

　　奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　奉求日历： 年 月 日

　　备注：

　　奉求东谈主应当在奉求书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大致缺陷遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担法律职守。

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面下野论说，因职责退换原因房鑫先生苦求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事下野的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会泛泛运作，凭证《公司法》《公司国法》及沟通法律律例的轨则，公司鼓舞海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东谈主（简历附后）。

　　公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致喜悦增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东谈主，任期自公司鼓舞大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交鼓舞大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　羊荣良先生简历

　　羊荣良，男， 1989年12月降生，中共党员，大学本科学历，历任中国迁移通讯集团广东有限公司东莞分公司商场部营销谋划业务主宰、品性管束部党支部支委、企业管束业务主宰；海南高速文学旅游产业投资有限公司姿首司理。现任海南高速公路股份有限公司经营管束部专科司理。

　　羊荣良先生与海南海汽运载集团股份有限公司控股鼓舞及内容限制东谈主不存在关联关系；未捏有海南海汽运载集团股份有限公司股份；未受过中国证监会偏激他联系部门的处罚和证券交游所惩责亚星在线，适宜《公司法》等沟通法律、律例和轨则要求的任职条件。